104.国别风险预案中所称的国别风险,是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务,或使本行在该国家或地区的商业存在遭受损失,或使本行遭受其他损失的风险。
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205.被存款保险包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。
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2337.境内个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,将不能办理。
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642.个人客户通过电子签名完成的业务,可通过登录我行电子渠道客户端查询及下载相关回单。
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331.机构营业部应每( )对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次,若客户被列入行内关注名单后( )内未再次出现违规交易行为的,本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。
A. .半年,3个月
B. .季度,半年
C. .半年,半年
D. .季度,一年
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251.各机构应按照流动性管理要求,做好流动性风险防范,适度提高资金头寸、现钞准备水平;继续执行流动性日报制度,对于客户大额取款、转账、定期存款提前支取等异常现象要加强监测,主动了解、分析原因。
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828.营业场所突发事件划分为( )
A. .特别重大安全保卫突发事件(Ⅰ级)
B. .重大安全保卫突发事件(Ⅱ级)
C. .较大安全保卫突发事件(Ⅲ级)
D. .一般安全保卫突发事件(Ⅳ级)
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1069.营业网点日常办理各类现金业务的出纳人员,应全面掌握( ),满足日常反假货币工作需要。
A. .流通中人民币的样式、防伪特征与伪造特点
B. .流通中外币的样式、防伪特征与伪造特点
C. .近2年普通纪念币(钞)的防伪特征
D. .近3年普通纪念币(钞)的防伪特征
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264.单位客户支取定期存款时,智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。( )
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2215.个人外汇业务系统中“关注名单”的个人的关注期限为( )。
A. .列入“关注名单”的当年及之后连续1年
B. .列入“关注名单”的当年及之后连续3年
C. .列入“关注名单”之后连续2年
D. .列入“关注名单”的当年及之后连续2年
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