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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2456.企业客户账户开立远程视频见证仅适用于开立基本户。

A、.正确

B、.错误

答案：A

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2948.客户通过非银行支付机构系统发起退款指令,经银联平台转发至本行。

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1751.国内信用证福费廷转卖业务可分为( )

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2522.短期不动户是指( )至( )(不含)未发生收付活动(不包括银行计息入账)且未欠银行债务的活期存款账户。

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2732.网点账户服务监督电话仅需公示本行及上级行监督电话。

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1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。

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2983.手机号码支付的注册信息应包括()

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1036.人民币10元及以上面额必须全额机械清分,人民币5元及以下券别如不适用机械清分,可手工清分

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1096.人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案,不包括局部图案。

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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。

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2176.如果近亲属代为办理年度便利化额度内购、结汇的须提供:委托人有效身份证件、受托人有效身份证件、( )以及近亲属关系说明材料等。

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柜员应知应会题库1

2456.企业客户账户开立远程视频见证仅适用于开立基本户。

A、.正确

B、.错误

答案：A

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2948.客户通过非银行支付机构系统发起退款指令,经银联平台转发至本行。

A. .正确

B. .错误

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1751.国内信用证福费廷转卖业务可分为( )

A. .从国内信用证受益人处无追索买断后进行转卖模式

B. .从国内信用证受益人处以代理方式办理的转卖模式

C. .从二级市场买入国内信用证福费廷资产再进行转卖模式

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2522.短期不动户是指( )至( )(不含)未发生收付活动(不包括银行计息入账)且未欠银行债务的活期存款账户。

A. .一个月、三个月

B. .三个月、六个月

C. .三个月、一年

D. .六个月、一年

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2732.网点账户服务监督电话仅需公示本行及上级行监督电话。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1874.核查业务经办岗结合账户排除情况在任务单中录入最终核查结果,核查结果包括“-()()()()”,三类提交核查业务复核岗审核。

A. .无需处置

B. .持续关注

C. .采取管控措施

D. .上报可疑交易答案:ABC

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2983.手机号码支付的注册信息应包括()

A. .账户名称

B. .账户号码

C. .证件类型

D. .证件号码后8位

E. .手机号码

F. .

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1036.人民币10元及以上面额必须全额机械清分,人民币5元及以下券别如不适用机械清分,可手工清分

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1096.人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案,不包括局部图案。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。

A. .在管理机构和银行的违规记录

B. .客户经营状况

C. .股东或实际控制人

D. .上下游交易对手

E. .外部评级

F. .

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2176.如果近亲属代为办理年度便利化额度内购、结汇的须提供:委托人有效身份证件、受托人有效身份证件、( )以及近亲属关系说明材料等。

A. .户口簿

B. .近亲属关系公证书

C. .超额结售汇有交易额的相关材料

D. .委托书

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