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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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2460.三类户任一时点账户余额不得超过( )。

A、.人民币1000元

B、.人民币2000元

C、.人民币3000元

D、.人民币5000元

答案:B

柜员应知应会题库1
2904.人民银行要求对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查,自通知印发之日起()个月内完成自查工作,并形成自查报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-550e-c091-003987170300.html
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938.重要空白凭证轧账交易应输入什么ID才能开始操作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-740a-c091-003987170300.html
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2020.为加强落实电子银行个人外汇业务( )原则,本行电子银行实现多重手段核实客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-9880-c091-003987170300.html
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2631.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于()内完成风险排查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-0772-c091-003987170300.html
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2618.如需调整账户风险等级,各分行应于发现客户补充提交辅助材料、经营程度变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()内,参照制服依据,发起对账户对应管控调整
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-e96a-c091-003987170300.html
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2821.本行主要通过( )受理有权机关查控工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-a0aa-c091-003987170300.html
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539.出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-af17-c091-003987170300.html
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2241.对于个人委托他人(含近亲属)代为办理年度便利化额度外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-828f-c091-003987170300.html
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2132.本行不受理金额大于等值( )(不含)的电子渠道多币种付汇申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-9a26-c091-003987170300.html
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2299.以下哪些业务银行应严格按照外汇局相应核准件要求办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-01b3-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
单选题
)
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柜员应知应会题库1

2460.三类户任一时点账户余额不得超过( )。

A、.人民币1000元

B、.人民币2000元

C、.人民币3000元

D、.人民币5000元

答案:B

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柜员应知应会题库1
相关题目
2904.人民银行要求对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查,自通知印发之日起()个月内完成自查工作,并形成自查报告。

A. .一

B. .二

C. .三

D. .四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-550e-c091-003987170300.html
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938.重要空白凭证轧账交易应输入什么ID才能开始操作?

A. .自身柜员号

B. .机构号

C. .自身尾箱号

D. .自身票箱号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-740a-c091-003987170300.html
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2020.为加强落实电子银行个人外汇业务( )原则,本行电子银行实现多重手段核实客户身份。

A. .真实审核

B. .事前管控

C. .合法合规

D. .本人办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-9880-c091-003987170300.html
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2631.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于()内完成风险排查工作。

A. .3个工作日

B. .5个工作日

C. .7个工作日

D. .10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-0772-c091-003987170300.html
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2618.如需调整账户风险等级,各分行应于发现客户补充提交辅助材料、经营程度变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()内,参照制服依据,发起对账户对应管控调整

A. .1个工作日

B. .3个工作日

C. .5个工作日

D. .7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-e96a-c091-003987170300.html
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2821.本行主要通过( )受理有权机关查控工作

A. .临柜渠道

B. .网银渠道

C. .专线渠道

D. .线上渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-a0aa-c091-003987170300.html
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539.出于正常营业及业务办理需要,同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-af17-c091-003987170300.html
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2241.对于个人委托他人(含近亲属)代为办理年度便利化额度外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料()。

A. .有交易额的相关材料

B. .近亲属关系证明

C. .委托人和受托人的有效身份证件

D. .委托书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-828f-c091-003987170300.html
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2132.本行不受理金额大于等值( )(不含)的电子渠道多币种付汇申请。

A. .USD50万元

B. .USD100万元

C. .CNY50万元

D. .CNY100万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-9a26-c091-003987170300.html
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2299.以下哪些业务银行应严格按照外汇局相应核准件要求办理。( )

A. .境外个人境内取得的稿费购付汇业务

B. .移民财产转移购付汇业务

C. .境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务

D. .继承财产转移购付汇业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-01b3-c091-003987170300.html
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