1750.经办银行发现企业存在异常或可疑情况的,应暂停为其办理资本项目外汇收入支付便利化业务,并及时报告所在地外汇局
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1636.外汇局在确定B、C类企业前,出具《国家外汇管理局XX分(支)局分类结论告知书》并通知企业,如有异议,企业可自收到通知之日起()内,向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。() 分值3分
A. .5个自然日
B. .5个工作日
C. .7个自然日
D. .7个工作日
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2824.办理协助冻结业务时,有权机关应向本行出具以下证件和法律文书:
A. .有权机关人员的工作证件;
B. .有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;
C. .人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
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2502.根据对企业银行结算账户业务影响程度,账户管理系统突发事件分为Ⅰ类事件、Ⅱ类事件、Ⅲ类事件。
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235.2020年版第五套人民币5元纸币与2019年版第五套人民币相比,增加( )等防伪特征。
A. .光彩光变面额数字
B. .凹印对印面额数字
C. .凹印对印图案
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45.客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为( )。
A. .每年
B. .每半年
C. .每季度
D. .每月
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995.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国中国人民银行法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
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2754.各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求,原则上采用视频、()等方式留存,并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管
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2660.由于外币辅币流通性,在外币存款账户销户支付利息时,凡单位货币以下的辅币(日元为百元),可按当日外汇牌价(现钞或现汇买入价)折算成人民币付给客户。
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1840.厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)业务范围包括()
A. .货物贸易项下结汇业务
B. .货物贸易项下以货到付款方式进行结算的汇出汇款业务
C. .服务贸易项下汇出汇款业务
D. .外币兑换
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