A、.已故存款人在本行的所有账户余额合计最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
B、.提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人;
C、.提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
答案：ABC
A、.已故存款人在本行的所有账户余额合计最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
B、.提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人;
C、.提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
答案：ABC
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .3;3
B. .3;5
C. .5;3
D. .5;5
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
A. .除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致
B. .二代身份证阅读仪无法读取身份证信息
C. .照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查
D. .照片信息不一致,但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件,且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .20个工作日
A. .通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
B. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D. .境内卡境外使用后购汇还款
E. .通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
F. .
A. .经核查确认账户被误管控的或原先风险因素已消除,应立即解除管控并将处理结果告知客户
B. .无法确认和排除风险的,可视客户诉求及风险情况调整管控措施,包括但不限于暂时解除账户非柜面管控但对其交易额度进行限制等,相处理结果应及时告知客户
C. .进一步核查仍不能确认可解除管控的,应做好客户解释说明。对于账户名下存在多条不同类型管控原因的应逐条核查确认
D. .属于按照有权机关要求管控的应将有关线索移送对应单位
E. . 对于客户提交的申请无法满足解除管控操作时,机构应及时通知客户无法解控的原因并告知其解除管控所需的材料或手续
F. .
A. .财政局
B. .劳动部门
C. .社会保障部门
D. .属地人民银行
A. .正确
B. .错误
