1627.C类企业在分类监管有效期内不得办理以下业务()。
A. .原则上不得办理90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务
B. .原则上不得办理90天以上(不含)的延期付款、托收业务
C. .不得办理离岸转手买卖外汇收支业务
D. .以上全部
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2403.银行应安排专职人员、专职岗位负责开展账户风险防控工作,加强不同部门、总分机构的沟通协作效率,形成防控合力。
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2721.开户阶段,各分支机构应要求开户业务办理人员等在开户时向客户强调对()银行账户的惩戒要求。
A. .出租
B. .出借
C. .出售
D. .购买
E. .使用
F. .
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1933.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度,凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理,其中个人经常项目项下非经营性结汇包括( )
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
E. .专有权利使用和特许收入
F. .
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654.申请线上资金监管可以在我行网上银行办理,也可以在手机银行办理。
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922.分行分管行领导(或以上)每()应组织参与重要空白凭证保管或使用的检查工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
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2686.对于企业未进行税务登记或税务登记信息异常的情况,机构应加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立企业银行结算账户用于开展电信网络诈骗等违法犯罪活动。
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215. 与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )。
A. .直径减小
B. .增加防伪特征
C. .面额数字造型调整
D. .花卉缩小
E. .正面增加圆点
F. .
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2578.出现以下任一情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
C. .所有权关系不明晰的单位存款
D. .保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
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102.本行将国别风险分为五个等级,风险从低至高分别是( ):。
A. .低国别风险
B. .较低国别风险
C. .中等国别风险
D. . 较高国别风险
E. .高国别风险
F. .
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