1557.如优质企业发生哪些情况时,试点银行应取消试点资格
A. .试点企业在定期评估中不合格的
B. .企业被所在外汇局降为B/C类或者处罚的
C. .发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况的
D. .企业不配合所在地外汇局.试点银行监督管理的
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1216.本行与单位客户的对账工作包括 ( ) 。
A. .签发、送达对账单和对账单回执
B. .回收对账单回执
C. .处理对账结果
D. .补制对账单
E. .有关文档的保管
F. .
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2388.银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利,同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务。
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1870.机构营业部除按人民银行相关规定及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送有关( )( )及( ),还应按照当地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构要求办理备案。
A. .账户信息
B. .业务信息
C. .操作员信息
D. .跨境收付信息
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2339.银行可以默许办理个人分拆结售汇特征明显、能够确认为分拆结售汇的业务。
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2049."针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户事后补充材料,原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料,充分审核业务的合理性,经机构营业部副经理或以上人员审批通过后,方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账;机构营业部应留存相关业务材料,确保交易留痕、可追溯。"
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1523.境内个人办理不占用年度便利化额度的境外就医购汇业务,以下说法不正确的是
A. .凭本人有效身份证件和境外就医证明材料办理
B. .凭本人有效身份证件、境外就医证明以及购汇资金来源材料办理
C. .确无法提供相关证明原件的,可凭电子材料或传真件办理
D. .可以委托他人代为办理不占用年度便利化额度的购汇
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206.被保险存款的保障范围只包括存款本金、不含利息。
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1226.单位客户可根据自身需要向本行申请开通银企电子对账服务,未申请开通银企电子对账服务的单位客户,默认采用电子对账方式。
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1117.金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下哪些措施?
A. .确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B. .按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C. .按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码
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