991.现金中心(金库)可采用( )等方式开展消毒。
A. .紫外线
B. .电子束辐照
C. .消毒剂
D. .高温干热消毒
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1159.核心系统内部户对账方面,涉及人工操作内部账户的账务发起部门应指定二级(含)以上受权人员负责每周一次对本机构所涉及人工操作的内部账户的发生明细、余额进行核对以防止发生账务处理误操作。
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2406.临时存款账户到期前( )天,开户银行应通知单位前来办理展期或销户手续。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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1222.对于前一对账周期未能实现有效对账的账户,在下一个对账周期必须实现有效对账,即保证对公账户每半年至少有效对账一次。
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446.个人客户认购我行结构性存款产品,可由直系亲属代理签字办理。
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1225.电子对账方式是指单位客户根据对账需要,向本行申请开通银企电子对账服务,本行通过本行银企电子对账渠道向客户发送电子对账单,由客户核对后通过该电子对账渠道向本行反馈电子对账结果的对账方式。
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1826.对具有下列异常特征的业务,各机构应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,审慎办理相关业务( )。
A. .高频交易
B. .5万美元以下疑似分拆交易
C. .关联交易
D. .提前购汇
E. .其他需关注的情形
F. .
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64.可疑交易尽职调查表由各机构( )按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。
A. .反洗钱初评专岗人员
B. .反洗钱复评岗专岗人员
C. .反洗钱主管岗专岗人员
D. .反洗钱工作小组秘书
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750.大额存单提前支取的,可按靠档利率计息。
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1584.于多个合同合并支付金额超过等值5万美元,但单个合同金额均不超过等值5万美元的服务贸易、收益和经常转移项下对外付汇,银行可不审核税务备案表。
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