792.业务连续性管理应以预防为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-37e0-c091-003987170300.html
点击查看答案
562.本行出纳管理办法所称假币是指由国家(地区)货币当局发行,仿造货币外观或理化特性,足以使公众误辩并可能行使货币职能的媒介。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-e68f-c091-003987170300.html
点击查看答案
67.个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写()
A. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》
B. .《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》
C. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》
D. .《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-5667-c091-003987170300.html
点击查看答案
2366.持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人,视为境内个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-955c-c091-003987170300.html
点击查看答案
920.总行重要空白凭证保管部门负责以下哪些等重要空白凭证的采购发起。
A. .存单
B. .存折
C. .支票
D. .网银UKEY
E. .借记卡
F. .电汇凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-4d5c-c091-003987170300.html
点击查看答案
2297.对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理:( )
A. .交易资金来源或去向可疑的
B. .交易明显不符常理
C. .以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D. .客户身份不明或对客户身份有疑问的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-fdb6-c091-003987170300.html
点击查看答案
2070.对于办理经常项目外汇业务的客户,对于以下( )情形,应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。
A. .首次在本行办理经常项目外汇业务的
B. .办理过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的
C. .其他需要开展客户身份及其背景调查的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-0f33-c091-003987170300.html
点击查看答案
560.柜员间办理现金调拨时,由现金出库方柜员在核心系统发起申请,经( )当场清点调拨的现金,确认金额无误后,由现金入库方柜员在核心系统操作资金入库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-e14f-c091-003987170300.html
点击查看答案
2505.我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-f53a-c091-003987170300.html
点击查看答案
1365.本行会计核算主要区分为表内资产类、表内负债类、表外业务及其他类等四大板块。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-2163-c091-003987170300.html
点击查看答案
