27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
A. .每季度一次
B. .每半年一次
C. .每月一次
D. .每年一次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-f14f-c091-003987170300.html
点击查看答案
1433.本行对数据统计及报送工作实行( )的管理体制
A. .总行统一负责
B. .机构分工负责
C. .总行统筹管理,机构分工负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-be47-c091-003987170300.html
点击查看答案
1501.对于同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值美元(不含)的业务,企业应当在收款之日起30天内向外汇局报告。
A. .30、50万
B. .60、100万
C. .90、50万
D. .120、100万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-54c3-c091-003987170300.html
点击查看答案
2235.境内个人购汇后,因故未出境,所购外汇( )。
A. .无论是否超过年度便利化额度均可以保留现汇
B. .可以全部提取现钞
C. .年度便利化额度内的可以保留现汇,年度便利化额度外的不可以保留现汇,必须结汇
D. .以上都不对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-7626-c091-003987170300.html
点击查看答案
1060.出纳人员反假货币在业务知识方面需满足如下标准要求:
A. .熟悉反假货币相关各项法律法规,以及人民银行货币鉴别和假币收缴管理制度等制度规范的内容要求
B. .全面掌握流通中人民币及外币的样式、防伪特征与伪造特点,以及普通纪念币(钞)的防伪特征
C. .熟悉人民币冠字号码查询流程
D. .熟悉涉假货币纠纷处置程序
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-6143-c091-003987170300.html
点击查看答案
1519.海关特殊监管区区内企业与境内区外企业之间货物贸易项下交易,计价结算;服务贸易项下交易计价结算。
A. .应以人民币;应以人民币
B. .可以人民币或外币;可以人民币或外币
C. .可以人民币或外币;应以人民币
D. .应以人民币;可以人民币或外币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-7d50-c091-003987170300.html
点击查看答案
1097.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-b35d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2126.银行应充分认识外贸金融业务的自偿性特征和贸易背景审核对实现自偿性的重要保障作用,始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础,将贸易回款作为贸易融资业务的第一还款来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-8820-c091-003987170300.html
点击查看答案
1435.以下关于数据统计及报送统筹分工管理要求正确的是( )
A. .总行自身需要统计及报送的数据 ,原则上均应先完成总行部门分工 ,由总行自行完成填报。
B. .对于涉及复杂人工判断、临时性或系统暂无结构化数据的统计及报送,经总行部门研究确认后,可先行下发机构端协助填报,总行部门下发机构填报要求时,应做好填报口径解释及填报指导工作。
C. .总行和机构均需要统计及报送的数据,原则上总行部门应牵头完成数据制备或报表自动化工作,再向机构分发数据,不应采用先让机构完成数据制备再提交给总行汇总的填报模式 。
D. .在报表优化的解决思路中,总行部门应设身处地,通过了解机构端的操作方式,提炼和总结自动化优化的规则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-c297-c091-003987170300.html
点击查看答案
793.( )负责制定服务价格的定价策略和定价原则。
A. .总行资产负债管理委员会
B. .总行计财部
C. .提案部门
D. .业务归口部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-3a1d-c091-003987170300.html
点击查看答案
