1539.境外非政府组织境内代表机构捐赠外汇账户收支范围为境外非政府组织总部拨付的捐赠项目外汇资金,及其在境内的合法支出。
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2040.支行级机构若有意受理国际结算业务,原则上申请准入需经哪些流程?
A. .符合条件的支行通过战区管辖行会计结算部向总行提出申请
B. .总行会计结算部根据审批情况回复申请机构
C. .总行综合根据申请支行的实际业务需要以及支行条件等情况进行审核,由总行会计结算部主管全权审批
D. .总行零售金融部推荐准入支行名单
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67.个人客户在符合执行强化尽职调查措施时必须填写()
A. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》
B. .《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》
C. .《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》
D. .《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》
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2271.银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务()办理原则。
A. .本人
B. .本人办理及直系亲属代为
C. .本人办理及近亲属代为
D. .本人办理及他人代为
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2560.原则上不能以原子印章作为预留印鉴,但可以无墨压痕钢印作为预留印鉴
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1501.对于同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值美元(不含)的业务,企业应当在收款之日起30天内向外汇局报告。
A. .30、50万
B. .60、100万
C. .90、50万
D. .120、100万
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1853.根据个人结售汇业务操作规程,外汇账户内外汇汇出境外,当日累计等值( )的,凭本人有效身份证件办理
A. .5万美元以下(含)
B. .5万美元以上(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .1万美元以上(含)
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132.本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的,应当向中国人民银行当地分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
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912.对于产品条件为客户有权提前支取且可以部分提前支取的结构性存款,可以全额提前支取,也可以部分提前支取。
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1641.关于经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务,以下说法错误的是( )。() 分值3分
A. .经常项目资金集中收付是指主办企业通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目收支
B. .经常项目轧差净额结算是指主办企业通过国内资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下应收应付资金,合并一定时期内收付交易为单笔交易
C. .原则上每个自然月轧差净额结算不少于1次
D. .境内成员企业需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务可参加经常项目资金集中收付和轧差净额结算
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