173.人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害人民币纸币票面的情况下除去,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. .票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100平方毫米。
B. .票面出现多处粘贴物,累计粘贴物面积大于60平方毫米(粘贴面积大于10平方毫米起计入累计量)。
C. .粘贴物面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能。
D. .粘贴物面积虽未超过规定标准,但遮盖了一处以上重要防伪特征的,影响防伪功能。
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2444.同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。
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1215.本行根据账户余额、发生额等数据,对单位客户进行分类,将客户按照对账要求从高到低依次分为( )。
A. .重点对账客户
B. .关注对账客户
C. .普通对账客户
D. .一般对账客户
E. .其他对账客户
F. .
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339.除以下情况外,本行办理个人结售汇业务都应在个人外汇业务监测系统上进行额度登记( )。
A. .银行主动发起的尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
B. .由个人主动发起的小于等值100美元(含)的结汇
C. .外币卡境内消费结汇
D. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
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1352.重点检查( )时,应重点关注是否存在记账金额错误、含税金额和不含税金额未区别具体情况入账的问题、记账金额大于凭证金额等。
A. .账务调整准确规范
B. .记账科目准确性
C. .COA信息的准确性
D. .记账金额准确性
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1578.银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在以下情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识
A. .未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B. .涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C. .涉嫌使用虚假报关信息的
D. .以上所有情况
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1261.会计运营监控是指按照( )原则。
A. .人机结合
B. .机控为主,人控为辅
C. .人控为主,机控为辅
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612.本行不得代理销售未经合作机构确认合规或者未列入总行合作机构审批名单的保险公司发行的保险产品。
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1211.总行会计结算部( )至少组织一次全行对账制度执行情况的检查。
A. .每季度
B. .每半年
C. .每年
D. .每两年
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331.机构营业部应每( )对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次,若客户被列入行内关注名单后( )内未再次出现违规交易行为的,本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。
A. .半年,3个月
B. .季度,半年
C. .半年,半年
D. .季度,一年
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