2845.对于外部法律法规规章对处理时限有要求的,本行应严格按照外部法律法规要求按时处理,对于外部法律法规对处理时限无特别规定的,需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈。
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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976.如客户未再开户同时申请开通通兑业务,可于账户生效后任意时点向开户行申请开通通兑业务。
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2736.对于符合开立个人账户条件的客户,原则上( )完成个人开户;对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为( )(从受理预约到完成开户)。企业自身原因造成的延误除外。
A. .无时限要求
B. .当日
C. .3天
D. .1-3个工作日
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17.关于金融机构加强反洗钱保密工作的说法,正确的是( )。
A. .一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求,结合各自业务实际,制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则,明确保密内容、范围、措施和责任,进一步完善反洗钱内控制度。
B. .二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密,不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况,应及时补救,并及时向人民银行报告。同时,对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. .三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容,使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识,掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
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1223.本行通过银企电子对账渠道向单位客户提供加盖有电子对账专用章的月度电子明细对账单和季度电子余额对账单,单位客户通过银企电子对账渠道反馈季度电子对账结果,从银企电子对账服务开通( )起本行不再向单位客户邮寄纸质对账单。
A. .当日
B. .次日
C. .次年
D. .次月
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2071.各机构所在地外汇管理局等监管部门对跨境人民币业务信息的报送要求有其他规定的,各机构应按其要求执行。
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1263.会计运营监控平台用户名和密码不得交与他人使用。日终必须签退系统,临时离岗必须签退系统或锁定系统。
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872.信贷类客服经理可办理移动终端信贷类业务个人授信业务法律文件签约见证工作。
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2356.银行在办理占用额度结售汇业务时,如遇系统提示打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》的,银行应打印后请客户签字确认。
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816.办理非柜面业务时,限额按照非柜面交易额度与企业电子银行限额()为准。
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