940.操作柜员间重空调拨交易,只有当转入、转出方的尾箱均为开启状态时,才能提交交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-7901-c091-003987170300.html
点击查看答案
710.外币通知存款,最低支取金额个人客户为等值( )美元,单位客户为等值( )美元。
A. .5000美元(含)
B. .5000美元(不含)
C. .10000美元(含)
D. .10000美元(不含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-8759-c091-003987170300.html
点击查看答案
1215.本行根据账户余额、发生额等数据,对单位客户进行分类,将客户按照对账要求从高到低依次分为( )。
A. .重点对账客户
B. .关注对账客户
C. .普通对账客户
D. .一般对账客户
E. .其他对账客户
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-d4bc-c091-003987170300.html
点击查看答案
2685.根据厦国银结算〔2020〕85号,各分支机构应在以下几方面加强银行结算账户管理:
A. .组织强化学习,严格落实监管要求
B. .结合属地监管要求,加强企业经营地址核实
C. .审慎办理个人账户电子渠道业务
D. .加强出租、出借、出售、购买银行账户的惩戒提示
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-7d29-c091-003987170300.html
点击查看答案
900.各分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )工作日内核实相关情况,登记《空头支票退票登记簿》。
A. .10个工作日
B. .15个工作日
C. .5个工作日
D. .5-10个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-23ec-c091-003987170300.html
点击查看答案
600.本行因业务办理、监管、审计、数据分析等原因需要使用消费者个人金融信息数据的,除应执行内部授权审批程序外,还应采取有效技术措施,完善信息安全技术防范措施,确保信息在内部使用及对外提供等流转环节的安全,防范信息泄露风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-3b49-c091-003987170300.html
点击查看答案
974.如客户要求关闭通兑业务,申请流程包含( )。
A. .客户应填写单位客户通兑申请表,在关闭栏位中说明关闭原因,加盖预留印鉴后提交开户行营业部。
B. .开户行营业部经办人员进行材料审核、预留印鉴核验。
C. .客户经理及所在部门主管、开户行营业部主管审核、确认符合本行关于业务关闭的要求后,签署受理意见。
D. .开户行经办人员在综合柜面系统及电子验印系统进行相应维护后,在申请书中填写处理结果,并加盖营业部业务公章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-c322-c091-003987170300.html
点击查看答案
200.以下哪些机构属于存款保险的投保机构范围
A. .商业银行
B. .农村合作银行
C. .农村合作信用社
D. .外国银行境内分支机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-9f6d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2354.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-7a80-c091-003987170300.html
点击查看答案
998.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .3日
B. .3个工作日
C. .5日
D. .5个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-f927-c091-003987170300.html
点击查看答案
