2109.待核查账户的收入范围限于货物贸易外汇收入,包含( )。
A. .转口贸易外汇收入
B. .出口贸易融资项下境内金融机构放款
C. .境外回款
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1293.总行各相关部门原则上应至少( )开展一次全行费用支出的现场或非现场检查。
A. .每月
B. .每季度
C. .每半年
D. .每年
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111.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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947.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作,以本行网络执行查控系统为依托,通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求,系统处理及反馈均由系统自动执行,原则上在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。
A. .T
B. .T+1
C. .T+2
D. .T+5
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1928.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,抵于等值()的小额兑换任凭本人有效身份证件办理。
A. .1万美元(含)
B. .500美元(不含)
C. .500美元(含)
D. .1万美元(不含)
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60.客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。
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1336.本行可以受理他人代办电子银行业务。
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2432.本行分支机构在同业银行开立人民币同业银行结算账户应当逐户获得总行的内部书面授权。
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778.我行根据理财产品的运作方式不同,将理财产品分为()。
A. .封闭式理财产品和开放式理财产品
B. .固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类
C. .公募理财产品和私募理财产品
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512.营业网点服务评价内容体系包括哪些内容
A. .安全性
B. .功能性
C. .规范性
D. .高效性
E. .有效性
F. .舒适性
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