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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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2520.长期不动户逾期不办理年检或销户手续的,人民币不动户可由( )将其转为久悬户管理。

A、.机构营业部

B、.分行会计结算部

C、.分行风险控制部

D、.总行运营管理部

答案:D

柜员应知应会题库1
1041.各机构营业应在营业大厅统一对外公示( );放置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌;公布小面额现金主办银行和主办网点名单等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-34ea-c091-003987170300.html
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2568.单位存款余额证明所列明的存款金额仅指该存款证明列明的存款( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-7faa-c091-003987170300.html
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60.客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-4607-c091-003987170300.html
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2827.关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-b15c-c091-003987170300.html
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505.外币智能存款产品定义指设置( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-60e7-c091-003987170300.html
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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-3b8f-c091-003987170300.html
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1506.个人临时决定前往香港旅游购物,到附近银行网点提取1000港币,银行不能以未提前预约为由简单拒绝业务办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-5f18-c091-003987170300.html
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2640.机构营业部负责审核私募基金募集监督业务审批表中的监督资金来源的反洗钱审查结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-1aca-c091-003987170300.html
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328.银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意,可直接销售产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-cb23-c091-003987170300.html
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1610.服务贸易单笔等值5万美元以上对外付汇中无需办理税务备案的情形包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-7e6d-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
单选题
)
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柜员应知应会题库1

2520.长期不动户逾期不办理年检或销户手续的,人民币不动户可由( )将其转为久悬户管理。

A、.机构营业部

B、.分行会计结算部

C、.分行风险控制部

D、.总行运营管理部

答案:D

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柜员应知应会题库1
相关题目
1041.各机构营业应在营业大厅统一对外公示( );放置人民币券别调剂和残损人民币兑换服务承诺公示牌;公布小面额现金主办银行和主办网点名单等

A. .中国人民银行残缺污损人民币兑换办法(摘要)

B. .中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法(摘要)

C. .不宜流通人民币纸/硬币行业标准(摘要)

D. .上级业务主管电子邮箱(或举报电话)或当地人行货币金银部门投诉电话

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2568.单位存款余额证明所列明的存款金额仅指该存款证明列明的存款( )

A. .金额(含存款利息)

B. .金额(不含存款利息)

C. .本金(含存款利息)

D. .本金(不含存款利息)

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60.客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-4607-c091-003987170300.html
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2827.关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。

A. .负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作

B. .负责档案保管工作

C. .负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作

D. .负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作

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505.外币智能存款产品定义指设置( )。

A. .最低起存金额

B. .最低单次支取金额

C. .最低留存金额

D. .产品期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-60e7-c091-003987170300.html
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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-3b8f-c091-003987170300.html
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1506.个人临时决定前往香港旅游购物,到附近银行网点提取1000港币,银行不能以未提前预约为由简单拒绝业务办理。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-5f18-c091-003987170300.html
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2640.机构营业部负责审核私募基金募集监督业务审批表中的监督资金来源的反洗钱审查结果。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-1aca-c091-003987170300.html
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328.银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意,可直接销售产品。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-cb23-c091-003987170300.html
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1610.服务贸易单笔等值5万美元以上对外付汇中无需办理税务备案的情形包括哪些?

A. .境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用

B. .财政预算机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务

C. .境外机构从境内获得的计算机和信息服务费用

D. .境外机构从境内获得的金融服务费用

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