19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A. .客户
B. .账户
C. .业务
D. .流水
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1110.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。
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1371."会计运营监控问题只可通过会计运营监控平台差错管理模块下发差错( )。"
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377.我行特定凭证按照其重要性可以分为。
A. .重要空白凭证
B. .基础凭证
C. .会计凭证
D. .普通空白凭证
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1450.在为客户办理电子渠道签约业务时,客户选择使用短信认证方式转账,如勾选了中套餐,则系统日累计转账限额默认为( )。
A. .10000元
B. .50000元
C. .100000元
D. .500000元
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2836.人民法院网络扣划被执行人银行存款的,网络扣划款项应当划至人民法院执行款专户或案款专户
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1958.各机构应控制优惠措施范围,不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。
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2731.网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的,无需进行行内复核。
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2036.支行国际结算业务准入资格原则上不得超过( )年。
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1821.对于“可信客户”,办理( )以下的服务贸易外汇收支业务,本行各分支机构原则上可不审核交易单证。
A. .单笔等值10万美元(含)
B. .单笔等值10万美元(不含)
C. .单笔等值5万美元(含)
D. .单笔等值5万美元(不含)
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