69.当客户存在()等情况时,必须加强尽职调查
A. .被评定为高风险及以上风险等级的客户
B. .特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. .对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. .新成立的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司
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425.客户可通过( )渠道认购我行大额存单。
A. .柜面
B. .网银
C. .手机银行
D. .电话银行
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270.协议存款资金来源为保险资金,社保资金,养老保险个人账户基金的定期存款,期限不低于( )年。
A. .10年(不含10年)
B. .10年(含10年)
C. .5年(不含5年)
D. .5年(含5年)
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391.业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时,客户的( )等相关信息与居民身份证所记载的信息完全相符,应按照相关规定为客户办理相关业务。
A. .姓名
B. .身份证号码
C. .照片
D. .发证机关
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631.资金提供方根据协议约定将监管资金存入开立在本行的监管账户,机构营业部确认入账并完成账户控制后出具《资金到账通知书》,通知市场营销部门,由其在( )内将《资金到账通知书》送达资金接收方。
A. .三个工作日
B. .三个自然日
C. .5个工作日
D. .5个自然日
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1593.以下关于出口收入待核查账户的说法中正确的是()。
A. .企业办理货物贸易外汇收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户
B. .企业货物贸易外汇收入可先进入出口收入待核查账户,也可进入企业经常项目外汇结算账户或结汇
C. .出口收入待核查账户之间资金不得相互划转
D. .出口收入待核查账户之间资金可以相互划转
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3001.对于柜面受理的收款行为城银支付参与者的人民币转账指令,各分行可选用城银支付渠道为客户办理汇出,城银支付渠道为( )小时运行,逐笔发起,实时清算。
A. .7*24
B. .5*24
C. .7*12
D. .5*12
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852.电子银行业务交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .20年
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37.在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时,若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”,业务处理人员可直接继续办理业务。
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597.本行应当建立以()为核心的消费者个人金融信息使用管理制度。
A. .集中授权
B. .分级授权
C. .总行授权
D. .机构授权
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