2185.在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A. .银行不得为“关注名单”中客户办理业务
B. .凭有交易额的相关材料在银行办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理
D. .凭外汇管理局的核准件办理
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2383.标有身份证件号码的户口簿、临时身份证可作为境内个人有效身份证件。
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1723.境内个人想从本人外汇账户内一次性汇出6万美元,用于支付留学学费,银行以下做法正确的是( )。
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理
C. .必须审核购汇用途与付汇用途一致性
D. .银行表示金额超过5万美元,不能办理该业务
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1757.本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定,遵循( )展业三原则。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .风险控制
D. .尽职审查
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2095.总行运营管理部业务人员应关注SWIFT报文平台上监控队列所展示的未完结业务,原则上( )应将所属监控列表中的待处理事项处理完毕,避免影响业务交易时限。
A. .当天
B. .至迟次日
C. .三日内
D. .五日内
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2655.代理办理人民币( )含以上的定期存款开户需同时提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A. .1元
B. .50元
C. .1万元
D. .5万元
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1373."会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作,包括( )、( )、( )"
A. .一般监督
B. .重点监督
C. .可疑监督
D. .影像监督
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928.操作员当日业务流水清单按照“先无纸化业务交易,后非无纸化业务交易”的列示操作记录。
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2275.不占用年度便利化额度的境内个人经常项下结汇可以为以下哪类( )
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .职工报酬
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985.本行根据不同的交易渠道、认证方式,设定个人电子银行业务的交易限额。
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