128.本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。
A. .全面性原则
B. .独立性原则
C. .匹配性原则
D. .有效性原则
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2119.货物贸易外汇收支企业名录分类为A类的企业,办理单笔等值5万美元(含)以下的退汇日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法原路退汇的业务,无需事前到外汇局办理登记手续,可直接在金融机构办理
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1768.境外机构NRA人民币银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,经中国人民银行批准办理。
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2822.线上渠道指本行建立系统,接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令,包括但不限于( )等。
A. .本行建立的对接最高人民法院的“总对总”网络执行查控系统
B. .对接公安部的“公安经侦总对总”平台
C. .对接公安机关的“电信诈骗风险事件管理平台”
D. .对接国家安全机关的“涉案账户资金网络执行查控系统”
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535.单位客户“外币存立升”产品增值服务中,客户单笔增值资金在到期日将自动全额支取,所支取的本金及对应增值收益返回签约账户,该笔增值资金对应的增值账户自动销户。
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1758.境外机构开立人民币银行结算账户在人民币银行结算账户管理系统中“电话”地址"需录入实际联系地址。
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291.现金付款过程中,如客户提出调换票面等要求,柜员应如何操作?
A. .全部现金点交清楚以后办理
B. .按客户要求与隔壁工位柜员调换票面后对外支付
C. .按客户要求与钱箱内的现金调换票面后一并对外支付
D. .不理会客户的要求
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1789.客户与本行签署“外币活期资金池”产品协议后,在增值周期内,产品收益率均按( )本行对外公布的“外币活期资金池”产品增值收益率执行。
A. .付息日
B. .产品协议生效日
C. .协议终止日
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362.买卖当事人如授权代办人前往办理资金托管业务申请,代办人需持有本人身份证原件、当事人身份证原件以及授权委托书办理二手房买卖交易资金托管业务申请
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2805.对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,以及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
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