2207.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭( )为个人办理提取外币现钞手续。
A. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. .本人有效身份证件
D. .有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
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1396.本行通过增值税管理平台(VAT Management System)和增值税税控系统操作增值税销项端业务。
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192.超过存款保险限额的部分将依法通过以下哪些方式受偿?
A. .不予清偿
B. .国家兜底
C. .投保机构固定资产
D. .投保机构清算财产
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2977.根据我行网上支付跨行清算系统业务管理办法和操作规程的补充规定,支付协议签约时当对方已经填写单笔限额、日累计限额、月累计笔数、月累计金额时,若高于本行的限额、笔数以及金额上限的标准,则以对方的为准。
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1914.本行开立背对背信用证应遵循展业三原则和“贸易背景真实性、客户资信可靠性、风险控制严格性”的原则,开展尽职调查,了解申请人的业务情况和贸易流程,我行需确认哪些主体之间存在真实、合法的贸易往来?
A. .进口商
B. .出口商
C. .中间商
D. .开证行
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2909.开户初期,个人银行账户电子渠道(网上银行转账、手机银行转账、快捷支付限额合计)每日转账限额按最低设置。
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1488.C类企业在分类监管有效期内,银行为其办理货物贸易外汇收支业务时,应按照下列规定办理相关手续
A. .审核合同、发票、报关单后办理收付汇
B. .审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
C. .审核合同、发票、报关单并进行电子数据核查后办理收付汇
D. .审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
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826.( )为辖内安全保卫突发事件第一责任人。
A. .分行(管辖行)分管会计结算行领导
B. .应急处置领导小组组长
C. .分行(管辖行)分管会计结算部主管
D. .机构主管人员
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2827.关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。
A. .负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作
B. .负责档案保管工作
C. .负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作
D. .负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作
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2587.本行出具单位账户状况证明,需经有权审批人审批及客户签收,有权审批人是( )。
A. .营业部副主管及以上人员
B. .营业部主管
C. .分行会计结算部主管
D. .支行有权审批人为营业部主管,分行有权审批人为营业部副主管及以上人员
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