388.营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
A. .分行会计结算部门
B. .分行办公室
C. .分行风险管理部
D. .分行零售金融部
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1508.根据《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引(2020年版)〉的通知》(汇发〔2020〕14号)第六十一条的有关规定,近亲属范围包括
A. .配偶、子女、父母
B. .岳父、岳母
C. .兄弟姐妹
D. .祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女
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1338.对于有权机关要求双向止付的,操作中仅冻结账户的非柜面交易即可
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1453.根据厦国银结算-GN(2021)34号:厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠,在( )交易中,若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”,当汇款金额小于等于10万元,相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。
A. .普通汇兑,公益汇划
B. .公司账户相关收费
C. .批量业务收费
D. .保证金收费
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418.大额存单到期后本行系统自动于到期日当日将本息合计金额原路返回,即退回原转出账户,亦可根据客户申请,直接用于其他用途的结算或从大额存单账户中提取现金。
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2898.白名单是指国家权力机关或账户监管部门要求纳入白名单管理及本行账户风险管理过程中认为可纳入白名单管理的名单。
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1179.人力部应与费用账务处理部门于每年底核对()账面余额,确认本年度所计提的职工费用无法在下一年度汇总清缴前完成发放的,人力资源部应在年终决算前提交单据至费用账务处理部门予以冲销。
A. .福利费
B. .职工薪金
C. .职工津贴
D. .应付职工薪酬
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2433.本行同业账户网银至少设置两级操作权限,同一操作岗位必须设立A、B角,如涉及转账支付,则必须设定三级操作权限。
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2456.企业客户账户开立远程视频见证仅适用于开立基本户。
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2709.企业客户账户开立远程视频见证业务办理时间为国家法定工作日()。
A. .8:30-18:30
B. .8:30-17:30
C. .8:00-17:00
D. .8:00-18:00
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