2770.账户风险名单的管理应遵循以下原则 :
A. .审慎性原则
B. .应用性原则
C. .动态管理原则
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19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A. .客户
B. .账户
C. .业务
D. .流水
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2080.以下哪些业务属于企业货物贸易外汇收支范畴( )
A. .从境外、境内海关特殊监管区域收回的出口货款,向境外、境内海关特殊监管区域支付的进口货款
B. .从离岸账户、境外机构在境内账户收回的出口货款,向离岸账户、境外机构在境内账户支付的进口货款
C. .深加工结转项下境内收付款
D. .离岸转手买卖项下收付款
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2775.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行应通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他账户进行( )控制。
A. .限制借记
B. .限制借贷记
C. .限制贷记
D. .限制非柜面
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301.现金、金库钥匙及密码等,单线传递,分离保管,换人经管时必须办理交接登记手续,做到“交接清楚、责任落实”。
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2205.下列关于个人参与股权激励计划所得外汇收入调回的资金说法正确的是( )。
A. .可保留全部现汇
B. .须全部结汇
C. .仅允许保留部分现汇
D. .强制部分结汇
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1252.对外出具的票据或结算凭证,只要注意行名、行号、密押是否正确。
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231.2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由1999年版的圆形调整为多边形,有利于弱视群体利用触觉识别。
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2934.对于非电子渠道落地业务,( )应及时处理或者按清算管理规则清分至各分支机构与总行部门。
A. .中心端
B. .机构端
C. .中心端和机构端
D. .以上均不是
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414.单位客户在柜面办理大额存单开立,需提供如下哪些资料?
A. .《单位大额存单业务申请书》
B. .法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件
C. .被授权人身份证原件、委托授权书原件
D. .法定代表人或单位负责人有效身份证件原件
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