2627.以下哪些情况为个人银行结算账户开立的一票否决事项。
A. .预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的。
B. .被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的。
C. .客户与反洗钱及反恐怖融资监控名单匹配的或客户洗钱风险等级为最高等级的。
D. .开户业务与客户身份明显不符的。
E. .有组织同时或者分批开户的。
F. .
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1633.B类企业办理超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,银行应凭( )办理。
A. .《国家外汇管理局XX分(支)局风险提示函》
B. .《国家外汇管理局XX分(支)局分类结论告知书》
C. .《国家外汇管理局XX分(支)局核查通知书》
D. .《贸易外汇业务登记表》
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212.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币( )等要素不变。
A. .规格
B. .主图案
C. .主色调
D. .“中国人民银行”行名
E. .国徽
F. .盲文标记
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2446.募集专户所募集资金应来自合格投资者。认定是否属于合格投资者属于( )职责,本行作为账户监督机构( )核实。
A. .管理人及募集机构 辅助
B. .本行 必须
C. .管理人及募集机构 无需
D. .管理人及募集机构 必须
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382.重要空白凭证销毁清单及销毁报告应提交各分行会计档案保管部门保管,保管年限为永久。
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1360.总分行各使用会计档案的部门在档案利用时应遵循本行()()的原则。
A. .最大
B. .最小
C. .必要
D. .需要
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1042.柜面现金机具设备包括工作中使用的( )等,办理现金业务的机构应按要求配备数量充足的柜面现金机具。
A. .人民币点验钞机
B. .外币点验钞机
C. .清分机
D. .ATM机
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1954.对于开通电子银行个人外汇账户的、非柜面办理个人外汇账户开户的,应在前述业务发生后( )内采取使用措施对本机构所属客户至少进行一次面签,强化客户身份认证的核验,确保人证一致。
A. .3个月
B. .6个月
C. .1年
D. .3年
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272.单位客户支取定期存款时,只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。
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1460.个人存款证明开立的账户种类有( )。
A. .活期存款
B. .定期存款
C. .大额存单
D. .通知存款
E. .结构性存款
F. .其他
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