2632.网点要加强对不动户激活或补换卡情形的监控,重点核实客户账户激活或补换卡原因的合理性,同时关注相关账户的基本信息,包括但不限于开户日期、交易流水等,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
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2308.境内个人办理不占用年度便利化额度的赡家款结汇,凭本人有效身份证件及以下哪些材料(材料具体审核要求可由银行自主把握)在银行办理。
A. .直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明
B. .境外给付人相关收入证明,如银行存款证明、个人收入纳税凭证等。
C. .境内结汇人的工作证明
D. .境内结汇个人的无劳动能力证明
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1373."会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作,包括( )、( )、( )"
A. .一般监督
B. .重点监督
C. .可疑监督
D. .影像监督
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1083.对于符合规定的客户查询申请,机构营业部应在受理之日起( )个工作日内办结,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。对于提供证明材料不完备的查询申请,机构营业部应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
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2563.出具《存款余额证明》时应使用()打印。
A. .行头纸
B. .重要空白凭证
C. .A4纸
D. . 以上均不
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1477.涉外收支无需申报的情形包括:
A. .由于汇路原因引起的跨境收支
B. .外币现钞存取
C. .银行自身非货币黄金进出口涉外收付款外,境内银行自身发生的其他交易的涉外收付款以及境内银行之间发生的跨境支付
D. .境内居民个人通过境内银行与境内非居民个人间发生的人民币收付款
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987.常用的现金消毒方式包括?
A. .紫外线
B. .电子束辐照
C. .专用消毒剂
D. .高温干热消毒
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1680.服务贸易项下代垫或分摊费用的期限是指从代垫或分摊行为实际发生之日与偿还代垫或分摊的收付汇日期之间的期限。
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2408.单位客户更改名称,但不更改开户银行及账号的,应该于( )内向开户银行提出变更申请。
A. .5天
B. .5个工作日
C. .3天
D. .3个工作日
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1132.以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国刑法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中华人民共和国商业银行法》
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