646.单笔资金监管期限内,客户可在任一工作日内,通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。
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2583."出具单位账户状况证明需经有权审批人审批及客户签收,支行有权审批人为营业部主管+分行会计结算部主管,分行有权审批人为营业部主管及以上人员。"
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1548.某企业被纳入贸易优质企业外汇收支便利化政策支持范围,银行在为企业办理以下哪些业务可适用该便利化政策
A. .服务贸易
B. .初次收入(利润、股息等资本项目有关的收益收支除外)
C. .利润、股息汇出
D. .二次收入
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2687.对于企业客户,各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息,对于企业( )的情况,机构应加以警惕,加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。
A. .未进行税务登记
B. .税务登记信息异常
C. .未进行税务登记或税务登记信息异常
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1032.客户若对本行取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )个工作日内,持相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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947.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作,以本行网络执行查控系统为依托,通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求,系统处理及反馈均由系统自动执行,原则上在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。
A. .T
B. .T+1
C. .T+2
D. .T+5
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288.出纳业务的工作内容包括:维护网点辖内的在行及离行式自助设备,及时对自助设备进行故障维护、设备升级、加钞清钞和( )等操作。
A. .错款处理
B. .凭条打印
C. .机房布控
D. .登记上缴
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2045.支行级机构受理国际结算业务包括哪些?
A. .汇款业务
B. .出口议付
C. .光票托收
D. .出口托收
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2762.客户印鉴预留环节无需留存录像
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2579.出现以下( )情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
D. .存在其他不能开具存款余额证明的情形,如保证金存款、托管类存款、委托贷款基金
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