2988.每个工作日大额支付系统进入清算窗口及大额支付系统日终处理的时间段是( ),支付清算平台根据收到的汇总对账报文及明细对账报文,由系统自动触发对账程序。
A. .17:00—20:00
B. .17:15—20:15
C. .17:15—20:30
D. .17:30—20:30
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2453.企业客户开立远程视频见证业务产生的所有录音录像资料作为单位结算账户资料保管在智能视频服务系统,保管期限为( )。
A. .账户开立后10年
B. .账户开立后20年
C. .账户撤销后10年
D. .账户撤销后20年
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1207.对账高风险客户是指截止上期末已连续( )周期以上(含本数)不及时领取对账回单、发出但未收回对账回执或返回对账回执、对账印鉴不符、对账过程中出现可疑情况的客户。
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675.企业信息联网核查系统依次核查的信息包括( )。
A. .手机号码
B. .身份证件类型
C. .身份证件号码
D. .姓名
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2186.柜面在办理结售汇业务时,针对发现的分拆特征明显的业务,可确认属于分拆结售汇业务的,应( )。
A. .正常受理
B. .延时处理
C. .换人经办
D. .加强真实性审核,并引导客户通过正确方式办理,对于确需拒绝的业务应科学解释、合理引导。
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33.本行产品洗钱评估遵循( )。
A. .“先评估、后推出”原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
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1080.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( ),携带相关资料申请查询。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .20个工作日
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1414.对造成经济秩序混乱或重大经济损失,影响金融稳定的,或对本行,客户,公众的利益造成损害的重要信息系统突发事件,或应急处置过程中出现异常或应急预案,决策方案失效,由应急领导小组指定并指导报告人员立即上报当地银保监局,对于特别重大,非常敏感的突发事件应力争在()内电话报告当地银保监局。
A. .15分钟
B. .30分钟
C. .1小时
D. .2小时
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557.各机构营业部在收缴假币过程中如遇需要报告当地人民银行分支机构和公安机关的情况,应同时报告( )和( )。
A. .分行营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险管理部
D. .总行会计结算部
E. .总行运营管理部
F. .总行风险管理部
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166.新标准《不宜流通人民币 纸币》新增了不宜流通人民币纸币类型,修改了脏污标准、污渍面积、涂写面积判别标准,更改了脏污程度检测和评价方法,增加不宜流通人民币纸币脱墨标准图样示例。
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