2476.人民币结算账户管理系统操作端发生一般事件时,可进行处置的措施有( )。
A. .到行内其他操作端办理结算账户业务
B. .暂停办理结算账户业务
C. .先通过手工方式办理,系统恢复正常后通过账户管理系统清理核实
D. .暂不通过账户管理系统办理结算账户业务,系统恢复运行后通过系统办理。
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268.证实书仅作为存款单位存入定期证明,不得作为质押全力凭证。
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2613.若某账户风险等级调高,客户经理应同步检视该账户所属客户名下其它账户风险等级情况,对于需要调整账户风险等级的及时调整。
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1093.金融机构不予兑换的残缺、污损人民币,不应再退回原持有人。
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93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
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134.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
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907.各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料,若内容不涉及法律条款,可无需总行审批。
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2335.经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。
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1703.开立经常项目外汇账户前,需要先办理名录登记。
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1475.结汇待支付账户划转资金到其他人民币账户应在发票号栏位填写资金用途代码。
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