2730.充分考虑异地打工人员、灵活就业人员、高校毕业生等群体实际现状,不得“一刀切”要求额外提供()材料。
A. .居住证
B. .工作证明
C. .三个月至一年不等的社保记录
D. .实名制手机号
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281.申请代收代付业务的单位客户应派专人办理本业务的签约并在本行预留印鉴,如客户已在本行开立单位结算账户,代收代付预留印鉴同该客户结算账户预留印鉴。
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563.各分支机构若收到鉴定单位鉴定假币通知,应自收到通知之日起3个工作日内将待鉴定货币送达鉴定单位。
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1226.单位客户可根据自身需要向本行申请开通银企电子对账服务,未申请开通银企电子对账服务的单位客户,默认采用电子对账方式。
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1785.关于外币活期资金池,下列哪个说法是不正确的?
A. .产品业务对象为本行公司客户
B. .产品仅支持本行有开办存款业务的外币
C. .客户须在本行开立本币及外币活期结算账户
D. .产品期限原则上为1年,可定制化其他产品期限,产品期限即为增值周期
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2341.通过移民获得境外身份的个人售出境内房产凭材料办理购汇的,需核实其购房时的身份,如购房时为境内个人,则须外管局核准后方可做房产售出购汇。
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1004.冠字号码记录信息自集中至分行之日起应至少保存( )。
A. .1个月
B. .2个月
C. .3个月
D. .6个月
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2251.持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按()进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。
A. .境外个人
B. .境内个人
C. .居民
D. .非居民答案:A
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65.我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出,公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A. .直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B. .直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C. .通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. .公司的董事、监事或高管等高级管理人员
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486.智能交互平台中的自助查询包括( )
A. .卡基本信息查询
B. .卡账户列表查询
C. .卡交易流水查询
D. .客户卡信息查询
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