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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2602.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于( )内完成风险排查工作。

A、.7个工作日

B、.5个工作日

C、.7日

D、.5日

答案：A

柜员应知应会题库1

1732.境内个人想委托其孙子代为办理年度便利化额度内的境外就医相关费用购汇,但两人的名字不在同一户口簿上,无法证明亲属关系,也无法提供其他可证明亲属关系的材料。银行告知,近亲属关系说明材料可以近亲属关系承诺函代替。

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1220.本行存款账户对账单分为季度余额对账单和月度明细对账单,其中季度余额对账单要求客户反馈对账结果。

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157.对于投资者在开放日交易时间之外的申请,作为基金申购的预受理,其基金份额申购交易在下一个( )的交易时间内执行。

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1905.资本项目外汇账户是指用于国际收支中资本输出和输入产生的资金往来而开立的外汇账户。

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762.个人客户申请开具时段证明,且客户申请时段内的每日存款数额小于客户填写的金额,可为客户开具该时段存款证明。

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715.单位客户前往柜面办理,其授权代理人应提交有效身份证件原件和加盖单位预留印鉴的授权书,联网核查后,留存加盖公章的的代理人身份证复印件

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2.中国人民银行设立(),负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。

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2800.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”客户仅可通过临柜完成身份重新识别后,留存有效身份证件、联网核查,完成认证核对后进行解控。

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2148.可信客户办理单笔40万元(含)以下的服务贸易跨境人民币汇出,银行原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的业务,银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查,交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。

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1959.个人外汇业务按照交易性质区分为( )和( )。

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柜员应知应会题库1

2602.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于( )内完成风险排查工作。

A、.7个工作日

B、.5个工作日

C、.7日

D、.5日

答案：A

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A. .正确

B. .错误

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1220.本行存款账户对账单分为季度余额对账单和月度明细对账单,其中季度余额对账单要求客户反馈对账结果。

A. .正确

B. .错误

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157.对于投资者在开放日交易时间之外的申请,作为基金申购的预受理,其基金份额申购交易在下一个( )的交易时间内执行。

A. .工作日

B. .自然日

C. .开放日

D. .交易日

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1905.资本项目外汇账户是指用于国际收支中资本输出和输入产生的资金往来而开立的外汇账户。

A. .正确

B. .错误

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762.个人客户申请开具时段证明,且客户申请时段内的每日存款数额小于客户填写的金额,可为客户开具该时段存款证明。

A. .正确

B. .错误

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715.单位客户前往柜面办理,其授权代理人应提交有效身份证件原件和加盖单位预留印鉴的授权书,联网核查后,留存加盖公章的的代理人身份证复印件

A. .正确

B. .错误

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2.中国人民银行设立(),负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。

A. .保险业监督管理委员会

B. .中国反洗钱监测分析中心

C. .中国人民银行

D. .证券业监督管理委员会

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2800.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”客户仅可通过临柜完成身份重新识别后,留存有效身份证件、联网核查,完成认证核对后进行解控。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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1959.个人外汇业务按照交易性质区分为( )和( )。

A. .境内个人外汇业务

B. .境外个人外汇业务

C. .经常项目个人外汇业务

D. .资本项目个人外汇业务

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