357.二手房买卖双方可向本行任一营业网点提出资金托管申请,填写《申请表》,并提供以下资料
A. .买卖双方有效身份证件
B. .未交易过户房地产权利证书
C. .二手房买卖合同或存量房买卖合同
D. .买卖双方在本行开立的结算账户
E. .本行要求提供的其他资料
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-0c86-c091-003987170300.html
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680.本行核查人员如发现企业信息联网核查结果不一致或存在其他异常的,核查人员应采取有效措施进一步核实企业信息,并根据法律制度及本行相关管理要求予以处理,不得以核查结果不一致为由直接拒绝办理相关业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-4058-c091-003987170300.html
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1468.以下哪些选项属于个人金融信息( )。
A. .账户信息
B. .鉴别信息
C. .金融交易信息
D. .个人身份信息
E. .财产信息
F. .借贷信息
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179.评价不宜流通人民币纸币绵软的指标名称是明度
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42.本行尽职调查从内容上分为( )尽职调查和可疑交易尽职调查。
A. .客户身份
B. .客户名称
C. .客户信息
D. .客户身份真实性
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2006.NRA外汇账户应以年为周期进行账户年检。
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2631.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于()内完成风险排查工作。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .7个工作日
D. .10个工作日
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1460.个人存款证明开立的账户种类有( )。
A. .活期存款
B. .定期存款
C. .大额存单
D. .通知存款
E. .结构性存款
F. .其他
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2405.对一年未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户银行债务的单位银行结算账户及其他应销未销的账户,应通知单位办理销户手续,自发出通知之日起( )内未办理的客户可以将其转成久悬账户。
A. .30天
B. .60天
C. .90天
D. .180天
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1802.对由本行经办并已报送外管局的外汇账户开户、关户、账户信息修改的数据进行删除的信息,不必在删除信息中注明删除理由。
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