2155.个人携带等值5千美元以上至1万美元(含)的外币现钞出境,应向银行申领( ),海关凭证验放。
A. .携带外汇出境许可证
B. .银行取款凭证
C. .提取外币现钞备案表
D. .兑水单
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1117.金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下哪些措施?
A. .确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B. .按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C. .按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码
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2809.对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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28.在履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,( )。
A. .如本行客户可无需核对
B. .核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致,本行客户可无需联网核查
C. .应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
D. .仅一次性金融服务客户需联网核查
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1658.银行办理新型离岸国际贸易业务时,以下哪些措施符合规定( )。
A. .建立新型离岸国际贸易内控制度
B. .动态实施客户风险分级评定
C. .按照“实质重于形式”的要求自主决定审核交易单证的种类
D. .实施事后监测管理
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901.分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )个工作日内核实相关情况。
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362.买卖当事人如授权代办人前往办理资金托管业务申请,代办人需持有本人身份证原件、当事人身份证原件以及授权委托书办理二手房买卖交易资金托管业务申请
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2465.本行在个人存款项目下单独设置( )科目,以加强互联网渠道存款的监测分析。
A. .互联网存款
B. .互联网渠道存款统计
C. .互联网渠道
D. .互联网监测统计
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573.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过本行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .10个工作日内
B. .5个工作日内
C. .3个工作日内
D. .1个工作日内
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447.客户通过电子渠道(网银、手机银行)认购本行结构性存款产品的,参照本行理财产品电子发售认购的方式勾选签署结构性存款产品协议书、产品说明书、风险揭示书、客户权益须知等。
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