1277.总行质量管理委员会负责协调指导各条线营业网点服务监督工作
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928.操作员当日业务流水清单按照“先无纸化业务交易,后非无纸化业务交易”的列示操作记录。
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1796.外汇账户信息报送经办人员需及时通过数据报送系统查看外汇账户信息接口反馈文件信息,并对接口反馈错误信息的后续处理情况建立台账进行登记。台账格式可根据实际业务需要制定,但必须包含( )。
A. .反馈日期
B. .反馈错误原因
C. .处理人及复核人
D. .处理结果
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48.我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同,我行需对A公司采取( )。
A. .重新识别客户启动客户尽职调查
B. .中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C. .调整反洗钱风险评级
D. .以上无正确选项
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2480.人民币银行结算账户管理系统突发事件划分为哪三个等级( )。
A. .严重事件、一般事件、轻微事件
B. .灾难事件、严重事件、轻微事件
C. .灾难事件、严重事件、一般事件
D. .紧急事件、严重事件、轻微事件
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984.以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()
A. .“未公开收集使用规则”
B. .“未经用户同意收集使用个人信息”
C. .“未经同意向他人提供个人信息”
D. .“未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式等信息”
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2746.受理有权机关冻结指令时,可重复冻结
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804.本行服务价格管理应( )。
A. .在设定收费项目和标准时,充分考虑客户的实际需求和自身的业务能力,收费标准与服务内容原则上应与业务成本相匹配,做到“项目实”。
B. .本行收费后应为客户提供实质性服务,做到“服务实”。
C. .强化对分支机构收费行为的管理,引导分支机构合规经营,确保收费行为依法合规,做到“管理实”
D. .以上都是
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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
F. .
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1491.备案人完成税务备案后,哪些信息发生变化无需对税务备案信息进行修改
A. .台同约定的币种
B. .境内付款人的付汇银行、付汇账号
C. .境外收款人的收汇银行、收汇账号
D. .合同约定的金额
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