347.关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时,无论金额大小及是否在结售汇年度总额内,经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。
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1344.关于客户风险等级划分时限要求在系统评级日期后的 ()内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作
A. .3个自然日
B. .3个工作日
C. .5个自然日
D. .5个工作日
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732.《人民币单位协定存款合同》一式()份。
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2990.本行不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金,不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用,不得疏于系统管理,影响系统安全、稳定运行,不得伪造、篡改大小额支付业务,盗用资金。
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1207.对账高风险客户是指截止上期末已连续( )周期以上(含本数)不及时领取对账回单、发出但未收回对账回执或返回对账回执、对账印鉴不符、对账过程中出现可疑情况的客户。
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2344.小王赴美国参加某专业竞赛并获得奖金2万美元,银行可以凭材料为小王办理这笔奖金的结汇。
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537.银企直联服务对象若为集团型企业客户,主办企业或成员企业中不可包含上市公司。
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2150.对高风险个人业务加强尽职调查。不为资金来源或用途不明,不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务;不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法行为提供金融服务;不为违反监管政策导向的业务提供金融服务。
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2845.对于外部法律法规规章对处理时限有要求的,本行应严格按照外部法律法规要求按时处理,对于外部法律法规对处理时限无特别规定的,需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈。
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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1063.反假货币岗位履职情况评估中,如果出纳人员出现因现金业务问题受到差错积分扣减、通报、投诉等情况的人员此项不得分。
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