A、.预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的。
B、.被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的。
C、.客户与反洗钱及反恐怖融资监控名单匹配的或客户洗钱风险等级为最高等级的。
D、.开户业务与客户身份明显不符的。
E、.有组织同时或者分批开户的。
F、.
答案：BDE
A、.预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的。
B、.被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的。
C、.客户与反洗钱及反恐怖融资监控名单匹配的或客户洗钱风险等级为最高等级的。
D、.开户业务与客户身份明显不符的。
E、.有组织同时或者分批开户的。
F、.
答案：BDE
A. .正确
B. .错误
A. .收人民币,支外币
B. .收支虽在同一银行,但在不同网点
C. .收支不在同一银行
D. .收欧元,支美元
A. .正确
B. .错误
A. .手机号码
B. .身份证件类型
C. .身份证件号码
D. .姓名
A. .1
B. .2
C. .3
D. .5
A. .网上银行
B. .手机银行
C. .营业网点
D. .电话银行
A. .大额支付系统
B. .小额支付系统
C. .网上支付跨行清算系统
D. .各机构属地支付清算
A. ."负责二手房交易资金托管业务的初步受理,审核申请资料的真实性、一致性、完整性"
B. .负责二手房交易资金托管业务的处理
C. .负责对所在机构二手房交易资金托管业务的开展情况进行定期或不定期的合规检查
A. .通过核心相关交易直接联动触发
B. .通过综合柜面联网核查交易
C. .客户通过电子渠道开立二三类账户触发
D. .通过人行结算账户管理系统或个人信用信息基础数据库等系统登录核查
A. .3
B. .6
C. .9
D. .12
