1757.本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定,遵循( )展业三原则。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .风险控制
D. .尽职审查
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2504.非居民金融账户涉税信息尽职调查中的非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。
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2324.境内个人办理5000美元的不占用年度便利化额度的外币现钞结汇业务,需提供的材料包括()。
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的外汇资金来源证明材料
C. .有交易额的人民币资金用途证明材料
D. .经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
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2022.本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
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2581.单位账户状况证明业务档案包括:
A. .《出具单位账户状况证明申请书》
B. .客户提供的其他资料
C. .《存款余额证明》/《账户往来情况证明》/《账户开户及跨境收支情况证明》复印件
D. .客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件
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337.小明为了出国旅游想购买美元,下列哪种情况可以通过我行网银直接办理?
A. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD30000
B. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD60000
C. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD30000
D. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD60000
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2281.以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A. .多人办理接近年度便利化额度的购汇,且人民币资金来源于同一个人。
B. .多人集中向境外付汇,金额接近5万美元,收款方集中为境外同一个人或机构。
C. .多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. .同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
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2166.携带外币现钞( )美元以上( )美元(含)以下出境的,银行应为客户开立《携带外汇出境许可证》,超过( )美元的,银行应履行告知义务。
A. .5000;5000;10000
B. .5000;10000;10000
C. .5000;5000;5000;
D. .10000;10000;5000
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572.被收缴人对本行作出的有关收缴行为有异议的,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )日内向对应的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
A. .60
B. .30
C. .15
D. .10
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2517.不动户是指一年(按对月对日计算)未发生收付活动(不包括银行计息入账),且未欠银行债务的单位银行结算账户。
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