319.客户辅助身份证明材料包括但不限于:。
A. .中国公民为户口簿、护照、驾照、工作证等
B. .完税证明、水电煤缴费单等税费凭证
C. .香港、澳门特别行政区居民为港澳居民身份证
D. .台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
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1452.个人客户签约电子银行时勾选低套餐,客户可通过设备强认证方式将人脸识别转账限额调整为( )。
A. .单笔1万元、日累计1万元
B. .单笔5万元、日累计5万元
C. .单笔1万元、日累计5万元
D. .单笔10万元、日累计30万元
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1970.除哪些情况外,本行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务监测系统:
A. .通过外币代兑机构发生的结售汇
B. .通过柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
C. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
D. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. .境内卡境外使用后购汇还款
F. .
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1229.在银企对账过程中发现的不符账项,及时报告分行会计结算部主管,并于( )日内查明原因,对属于本行本行账务处理差错的,应经分行会计结算部主管确认并按业务运作权限审批后进行账务冲正,大于人民币( )以上的,应同时抄送总行会计结算部
A. .2工作日
B. .5工作日
C. .50万元(含)
D. .100万元(含)
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2269.银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向()核实。
A. .人民银行
B. .国家外汇管理总局
C. .所在地外汇管理局
D. .银行
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2121.银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应严格履行()()()的展业原则(下称“展业三原则”),确保业务具有真实、合法的经常项目交易背景,满足具有实体经济背景的人民币跨境结算需求,促进贸易投资便利化,防止虚构交易背景或利用经常项目渠道进行投机套利活动。
A. .“了解你的客户”
B. .“了解你的业务”
C. .“尽职审查”
D. .“谁的客户谁负责”
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1001.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是( )。
A. .规范货币鉴别行为
B. .规范假币收缴、鉴定行为
C. .保护金融机构的合法权益
D. .保护货币持有人的合法权益
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1652.银行按服务贸易外汇管理有关规定为境内机构办理服务贸易外汇收支业务时,可以审核( )。
A. .纸质单证
B. .系统自动生成的电子单证
C. .纸质单证扫描件
D. .以上都是
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2297.对于下列哪些相关业务,银行应审慎或拒绝办理:( )
A. .交易资金来源或去向可疑的
B. .交易明显不符常理
C. .以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D. .客户身份不明或对客户身份有疑问的
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1795.《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇账户信息报送操作规程》适用于( )的信息采集报送工作。
A. .境内非银行机构
B. .境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户
C. .境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户
D. .外管局规定需要报送的其他外汇账户
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