2343.境内个人办理移民涉及的资产转移需等拿到国外永久居留权或者国外居民身份后可以办理。
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1840.厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)业务范围包括()
A. .货物贸易项下结汇业务
B. .货物贸易项下以货到付款方式进行结算的汇出汇款业务
C. .服务贸易项下汇出汇款业务
D. .外币兑换
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94.在产品洗钱风险评估工作中,对形成的资料和文件严格执行保密制度,未经过银行审批,不得对外披露或提供;对各类复印、摘取的资料或文件,如不属于评估工作需留存的档案底稿,应该及时销毁。
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1433.本行对数据统计及报送工作实行( )的管理体制
A. .总行统一负责
B. .机构分工负责
C. .总行统筹管理,机构分工负责
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12.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名或者名称、账号等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. .姓名或者名称
B. .性别
C. .账号
D. .住所
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2148.可信客户办理单笔40万元(含)以下的服务贸易跨境人民币汇出,银行原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的业务,银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查,交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。
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510.各类业务系统或业务处理应留存可供审查的审批记录,含( )和( )。
A. .电子记录
B. .纸质记录
C. .系统记录
D. .签章记录
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1967.在电子银行渠道仅限于非( )客户办理便利化额度内的结汇和购汇。
A. .“可疑名单”
B. .“重点可疑名单”
C. .“一般可疑名单”
D. .“关注名单”
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230.2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。
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1455.“个人客户信息标准创建"交易 ,新增非必输字段“客户信息待补充” ,当“客户信息待补充”字段值为”Y“时,系统控制该客户无法新开活期账户且名下账户均无法进行非柜面转出。
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