2310.个人外汇账户资金境内划转,下列说法正确的是()
A. .本人账户之间的资金划转,凭有效身份证件办理
B. .个人与其近亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系说明材料办理
C. .境内个人和境外个人间的资金划转按跨境交易进行管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定
D. .境内个人和境外个人账户之间资金划转不能办理
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2555.印鉴卡片严禁无明确查阅需求的非相关人员查阅使用
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1225.电子对账方式是指单位客户根据对账需要,向本行申请开通银企电子对账服务,本行通过本行银企电子对账渠道向客户发送电子对账单,由客户核对后通过该电子对账渠道向本行反馈电子对账结果的对账方式。
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65.我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出,公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A. .直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B. .直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C. .通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. .公司的董事、监事或高管等高级管理人员
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995.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国中国人民银行法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
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1525.境内个人从本人外汇账户内一次性汇出2万美元,用于支付留学期间的各种生活费用,银行以下做法正确的是
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .须凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理
C. .须审核购汇用途与付汇用途一致性
D. .银行表示仅能购汇后立即汇出,不能办理该业务
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937.票箱号由哪几部分组成?
A. .凭证类型
B. .机构号
C. .尾箱号
D. .柜员号
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1735.境内个人当日以旅行名义办理购汇,几天后想将该笔外汇汇出境外支付子女留学学费,到银行主动要求更改《个人购汇申请书》,银行应指导重新填写。
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57.当客户为新成立一年以内的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司时,必须加强尽职调查。
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2444.同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。
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