2224.境外个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,凭本人有效身份证件及()材料在银行办理。结汇单笔等值()美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户内。
A. .有交易额的人民币资金用途 5000
B. .有交易额的人民币资金用途 50000
C. .有交易额的外币资金来源 5000
D. .有交易额的外币资金来源 50000
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2914.在开户环节,各银行机构和支付机构要区别( ),有选择地采取合理的某项或多项查验方式。
A. .客户经济背景
B. .客户身份
C. .客户风险程度
D. .客户证件种类
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1206.核算事项证明章的使用范围包括以下哪些内容?
A. .同业定期存款证实书
B. .同业定期存单
C. .同业定期存款开户申请书
D. .同业定期存款支取打印的利息清单
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2236.近亲属指父母、子女、配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。对需要提供的近亲属关系说明材料,不正确的是( )。
A. .户口本
B. .出生证
C. .结婚证
D. .确无法提供近亲属关系说明材料的,不可以用近亲属关系承诺函替代
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1074.集中运营办公场所恢复正常服务或突发事件影响因素消除后,集中运营职能部门主管应组织评估与总结事件处置的经验教训,提出改进建议及落实时间表,并于事件处置完毕后( )内向分管行领导提交总结报告
A. .3日
B. .3个工作日
C. .5日
D. .5个工作日
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572.被收缴人对本行作出的有关收缴行为有异议的,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )日内向对应的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
A. .60
B. .30
C. .15
D. .10
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648.线上资金监管的账户必须为客户在本行开立的( )。
A. .专用存款账户
B. .一般存款账户
C. .基本存款账户
D. .B和C
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1771.保险公司资本保证金在存放期内,本行与保险公司均不得变更资本保证金的存款性质。
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1555.企业应按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理货物贸易外汇收支业务,以下情况下进出口与收付汇主体可不一致
A. .因企业分立、合并等原因导致进出口与收付汇主体不一致
B. .捐赠进口项下进口与付汇主体不一致
C. .符合条件的市场采购贸易项下委托第三方报关出口、以自身名义办理收汇
D. .海关特殊监管区域内机构采取的货物流与资金流不对应的交易方式
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2872.单位客户至柜面签约自助打印回单打印服务时,需提供如下材料()
A. .《厦门国际银行单位结算账户自主回单打印服务申请书》
B. .经办人身份证件原件及加盖公章的复印件
C. .操作员有效身份证件原件及加盖公章的复印件
D. .法人有效身份证件原件
E. .授权委托书
F. .
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