2592.账户分类分级管理工作的基本原则包括( )。
A. .审慎性原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
E. .保密性原则
F. .
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2405.对一年未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户银行债务的单位银行结算账户及其他应销未销的账户,应通知单位办理销户手续,自发出通知之日起( )内未办理的客户可以将其转成久悬账户。
A. .30天
B. .60天
C. .90天
D. .180天
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1412.以下哪种情形属于重要信息系统中特别重大突发事件(Ⅰ级)?
A. .由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露,造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定,或对公众利益造成特别严重损害的突发事件;
B. .由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行两个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上
C. .由于重要信息系统服务异常,在业务服务时段导致本行一个(含)以上省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时(含)以上
D. .一个省份(自治区,直辖市)的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时(含)以上的突发事件。
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2982.本行可支持一、二类账户注册手机号支付。
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1784.“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件,由机构营业部并入客户账户档案中保管,保管期限为协议履行完毕( )。
A. .1年
B. .3年
C. .5年
D. .10年
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19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A. .客户
B. .账户
C. .业务
D. .流水
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545.本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。
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479.有以下情景之一的,将由分行人力资源部对厅堂服务经理资格实施退出。
A. .累计无故缺席2次(含)以上人力资源部组织的在职培训
B. .未通过厅堂服务经理的年检考核
C. .存在欺骗银行或客户的恶意操作
D. .出现两次以上 (含两次)违规操作的
E. .调离原工作岗位或离职
F. .
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1944.境内个人经常项目下非经营性购汇,购汇的资金来源可以是( )。
A. .人民币现钞
B. .本人或其直系亲属的人民币账户内资金
C. .刷朋友的卡内人民币
D. .刷本人信用卡
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23.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当( )。
A. .提交大额交易报告
B. .分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C. .提交可疑交易报告
D. .提交大额交易报告或可疑交易报告均可
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