717.人民币通知存款,个人客户最低起存金额为( )
A. .5万元(含)
B. .5万元
C. .10万元(含)
D. .10万元
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477.网点智能交互平台凭证尾箱管理和自动发卡机采取( )、( )、( )的原则,相关操作应在行内视频监控范围内完成。
A. .双人管理
B. .单人管理
C. .日间清点
D. .日终上交
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2443.关于全国集中银行账户管理系统的报送规则的相关说法,正确的有( )。
A. .CAMS系统每日上午9:00自动对前一日符合报送要求且通过校验的增量账户业务执行人行报送操作;
B. .CAMS系统以客户维度进行数据报送,未开立账户的客户编号不报送。
C. .个人人民币银行结算账户,I、II、III类户均须进行系统报送。
D. .统一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据不允许逆序报送。
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2494.Ⅰ类事件应急处置方案中,各分支机构营业部按要求为企业开立基本存款账户、临时存款账户后,需登记( )。
A. .《企业银行结算账户业务开户登记簿》
B. .《企业银行结算账户业务变更登记簿》
C. .《企业银行结算账户业务撤销登记簿》
D. .《企业银行结算账户业务应急登记簿》
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1164.总行运营管理部或分行会计结算部应于每个工作日完成前一工作日银行经费账户账实核对工作,但月底不在工作日的,也应核对,保证月底时点账实相符。
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109.客户与监控名单匹配的,应当立即采取相应措施,包括但部限于( )。
A. .停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. .暂停金融交易
C. .拒绝转移、转换金融资产
D. .停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E. .依法冻结账户资产
F. .
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136.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。
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2816.无法现场办理完毕的,可以由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关指派一名有权机关人员持有效( )到本行取回反馈结果。
A. .本人工作证
B. .人民警察证
C. .单位介绍信
D. .本人工作证或人民警察证和单位介绍信
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2273.银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于以下哪类主体()。
A. .本行已开户客户
B. .取得签证的客户
C. .去境外工作或留学等实际出境的客户
D. .取得国外(境外)长期签证(连续居住三个月)以上的客户
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1388.面向监管机构,监管统计工作的( )为第一责任人
A. .业务操作人员
B. .报表指标管理部门
C. .报表牵头(管理)部门
D. .报表核对部门
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