A、.正确
B、.错误
答案：A
A、.正确
B、.错误
答案：A
A. .父母可凭相关材料通过自己的账户,为子女代办不占用年度便利化额度的购汇
B. .父母可凭相关材料为子女代办年度便利化额度内的购汇
C. .父母必须通过子女的账户为其办理留学购汇
D. .父母可以用自己的年度便利化额度办理子女留学购汇
A. .4.5
B. .5
C. .10
D. .15
A. .发生挤兑事件;
B. .盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上;
C. .抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车;
D. .银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业(集团)出现重大风险,严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响;
E. .银行业金融机构自查发现重大违规事件,涉及金额1亿元以上,或已造成损失5000万元以上。
F. .
A. .主办企业被列为B类的,无需变更主办企业
B. .其他成员企业被列为B类的,主办企业应限制其业务额度
C. .主办企业被列为C类的,跨国公司应变更主办企业
D. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为C类的,主办企业应终止其业务
A. .1
B. .2
C. .3
D. .4
A. .客户变更姓名
B. .客户姓名与国家有关部门依法要求协查的名称相同
C. .同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立
D. .先前获得的资料存在疑点
E. .两个以上单位客户信息中财务联系人电话相同
F. .
A. .本行手机银行
B. .本行网上银行
C. .本行微信公众号
D. .本行柜台
A. .经核查确认账户被误管控的或原先风险因素已消除,应立即解除管控并将处理结果告知客户
B. .无法确认和排除风险的,可视客户诉求及风险情况调整管控措施,包括但不限于暂时解除账户非柜面管控但对其交易额度进行限制等,相处理结果应及时告知客户
C. .进一步核查仍不能确认可解除管控的,应做好客户解释说明。对于账户名下存在多条不同类型管控原因的应逐条核查确认
D. .属于按照有权机关要求管控的应将有关线索移送对应单位
E. . 对于客户提交的申请无法满足解除管控操作时,机构应及时通知客户无法解控的原因并告知其解除管控所需的材料或手续
F. .
A. .流通
B. .挂失
C. .转让
D. .质押
A. .币种对接行
B. .账户行
C. .客户归属行
D. .所在分支机构
