2380.境外个人外汇账户内外汇汇出要遵循每日5万美元的汇款限额。
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2827.关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。
A. .负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作
B. .负责档案保管工作
C. .负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作
D. .负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作
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505.外币智能存款产品定义指设置( )。
A. .最低起存金额
B. .最低单次支取金额
C. .最低留存金额
D. .产品期限
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2918.商业银行应充分运用技术手段,建立健全账户开立和存续期间风险监测模型和拦截机制,鼓励真毒高风险账户在转账、取现等环节应用人脸识别技术建立身份核验机制。
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1139.根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .5年
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1487.B企业要求A银行办理一笔20万美元的服务贸易对外付汇,收款方为C企业。A银行审核后认为该笔付汇交易背景存疑,拒绝办理。数日后B企业再次来到A银行,要求银行办理4笔金额略少于5万美元的服务贸易对外付汇,收款方为C企业。银行应如何处理
A. .单笔付汇金额小于5万,无需审核单证,直接为企业办理对外付汇
B. .企业笔付汇存在分拆付汇嫌疑。银行应以企业行为属于分拆付汇为由直接拒绝办理
C. .要求企业提交相关交易单证进行合理审核,并深入了解企业,确认交易真实合规后为企业办理
D. .推诿办理,不向企业解释原因,直接要求企业去其他银行网点办理业务
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874.营业部负责自助设备的日常安全管理;机构会计结算部门负责自助设备的日常安全管理的后督检查。
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1799.外汇账户信息报送类型包括( )。
A. .每日收入合计
B. .每日支出合计
C. .账户开户
D. .账户销户
E. .每日余额
F. .
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458.智能交互平台作为网点智能服务的主体,客户可一站式完成( )等操作,整体业务办理效率得到显著提升。
A. .开卡
B. .签约
C. .领取安全工具
D. .风险评估
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918.各机构会计结算部门财税专岗人员应每日做好“待结算财政款项”科目余额监控,原则上“待结算财政款项”科目余额记录不能出现在借方。
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