2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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811.本行市场调节价服务项目定价要以服务质量为核心,兼顾市场竞争和客户接受度,避免服务实际执行价格超出合理水平。
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2443.关于全国集中银行账户管理系统的报送规则的相关说法,正确的有( )。
A. .CAMS系统每日上午9:00自动对前一日符合报送要求且通过校验的增量账户业务执行人行报送操作;
B. .CAMS系统以客户维度进行数据报送,未开立账户的客户编号不报送。
C. .个人人民币银行结算账户,I、II、III类户均须进行系统报送。
D. .统一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据不允许逆序报送。
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1285.固定资产的处置方式包括( )。
A. .拍卖
B. .出售
C. .出租
D. .销毁
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1145.金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的,金融机构应在( )将假币实物上缴到人民银行。
A. .当天
B. .3个工作日内
C. .当月末
D. .7个工作日内
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1616.下列关于税务备案表的描述,错误的是()
A. .税务备案表无有效期限制
B. ."境内机构和个人完成税务备案后,如境内支付人的付汇银行、付汇账号或境外收款人的收汇银行、收汇帐号发生变化的,必须修改税务备案表后方可支付"
C. .进行付汇确认后,税务备案核验信息无法注销
D. .境内机构和个人完成税务备案后,如合同总金额(或支付标准)或合同执行期限等发生变化的,应在修改税务备案信息之后,到银行办理服务贸易对外支付
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95.在新产品准入、设计开发过程中,要先行进行产品洗钱风险评估,并根据评估结论作为新产品修订设计、增加风险控制措施、上线运行与否的重要参考指标。
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2543.客户预留印鉴变更的启用该日期原则上为( )。
A. .变更日
B. .变更日后下一日
C. .变更日后下一工作日
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1329.一日三碰库的要求是指( )。
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1821.对于“可信客户”,办理( )以下的服务贸易外汇收支业务,本行各分支机构原则上可不审核交易单证。
A. .单笔等值10万美元(含)
B. .单笔等值10万美元(不含)
C. .单笔等值5万美元(含)
D. .单笔等值5万美元(不含)
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