93.对于洗钱风险等级为低的产品,可采用普适的客户身份识别、业务审核、交易持续监控措施,根据交易的频率、金额、流向等,通过系统完成初步筛选,再由客户所属机构按可疑交易报告流程进行分析报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-9804-c091-003987170300.html
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1463.即时转账借记报文(XML)来报处理。本行作为(),收到“即时转账借记报文”时,借贷标识为借记,报文自动落入菜单来账经办3201队列,落入手工处理。
A. .付款行
B. .收款清算行
C. .代理结算行
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2463.对于身份证明或业务凭证丢失的客户,各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证,以满足其不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息)的业务需求,各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-94da-c091-003987170300.html
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1346."在非居民人民币账户状态变更日起的( )内,完成账户状态变更工作。"
A. .5个自然日
B. .5个工作日
C. .2个自然日
D. .2个工作日
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530.通过我行线上办理二手房资金托管,买卖双方均需客户本人办理,本行电子渠道不接受委托代理人办理
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1822.对于服务贸易项下退汇,应在申报凭证的退款栏目中进行确认或在交易附言栏目中标明( )字样。
A. .退款
B. .退汇
C. .代垫
D. .分摊
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1627.C类企业在分类监管有效期内不得办理以下业务()。
A. .原则上不得办理90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务
B. .原则上不得办理90天以上(不含)的延期付款、托收业务
C. .不得办理离岸转手买卖外汇收支业务
D. .以上全部
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1067.本行反假货币培训工作的适用对象,包括( )。
A. .本行境内各机构负责办理现金收付业务的人员
B. .本行境内各机构负责办理现金清分工作的人员
C. .本行境内各机构负责办理货币鉴定工作的人员
D. .预备从事反假货币相关工作的人员
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1271.( )是机构服务监督相关工作的现场执行管理组织。
A. .分支行营业部
B. .境内各营业网点
C. .营业大堂
D. .办公区域
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1783.外币活期资金池如11月30日签约,则第1个计息周期为11月30日-2月28日(或29日),第2个计息周期为2月28日(或29日)-5月30日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-03be-c091-003987170300.html
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