995.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国中国人民银行法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-f223-c091-003987170300.html
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2594.对于风险等级为( )的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
A. .最高
B. .高
C. .较高
D. .中
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1938.本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .30年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-643a-c091-003987170300.html
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1450.在为客户办理电子渠道签约业务时,客户选择使用短信认证方式转账,如勾选了中套餐,则系统日累计转账限额默认为( )。
A. .10000元
B. .50000元
C. .100000元
D. .500000元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-e228-c091-003987170300.html
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2833.有权进行查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款的有权机关不包括( )
A. .人民检察院
B. .公安机关
C. .国家安全机关
D. .工商管理局
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1066.本行反假货币培训工作的适用对象,包括在本行境内各机构负责办理现金收付、清分、鉴定等相关工作的全体出纳人员,以及预备从事反假货币相关工作的人员(含实习生)。
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953.关于身份证联网核查无纸化处理错误的是( )。
A. .通过“身份证联网核查查询”菜单可进行联网核查结果无纸化相关查询。
B. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
C. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果不作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
D. .同一客户一天办理多笔业务时,系统可自动将第一次核查结果保存于当天办理的所有交易中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-9711-c091-003987170300.html
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2937.( )作为业务牵头部门,负责与养老保险公司协商养老资管业务清算流程并组织实施。
A. .总行计财部
B. .总行科技管理部
C. .总行零售业务管理部
D. .总行会计结算部
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429."支取大额存单存款时可以直接提取现金。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-b3c5-c091-003987170300.html
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1970.除哪些情况外,本行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务监测系统:
A. .通过外币代兑机构发生的结售汇
B. .通过柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
C. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
D. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. .境内卡境外使用后购汇还款
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-ad72-c091-003987170300.html
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