92.本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法,允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
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617.发现自助设备长短款,分支机构营业部自助设备运营管理人员通过当日( )进行勾对,核对账户明细,确定出现差错的原因及具体交易明细。
A. .设备流水
B. .长款账
C. .疑问报表
D. .主机流水
E. .银联流水
F. .
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2653.从( )日起,个人客户在本行开立银行结算账户的,同一个人在本行只能开立一个I类户。
A. .2016年11月1日
B. .2016年11月15日
C. .2016年12月1日
D. .2016年12月15日
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1801.以下属于外汇账户信息报送管理人员职责的有( )。
A. .对数据报送系统外汇账户信息操作员用户的创设
B. .权限分配及使用人员安排进行合理有序地管理
C. .对本机构外汇账户信息报送工作进行总体监控
D. .对发送至消息传输系统(MTS)的数据进行核对
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643.所有业务电子签名均与手写签名具有相同的法律效力。
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1622.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的货物贸易项下退汇,以下说法错误的是( )。
A. ."银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核"
B. ."对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理"
C. ."对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理"
D. .贸易外汇收支便利化政策优质企业可在试点银行直接办理该类业务,免于到所在地外汇局办理登记手续
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404.根据厦门国际银行股份有限公司境内机构银行承兑汇票费用优惠管理规定:按优惠费率申请减免,优惠金额=(本行官网公示费率 -申请费率)*票面金额。
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796.对于实行市场调节价的收费项目,各分支机构不得有下列违规收费行为。
A. .收费对象与本行服务价格目录表规定不符的
B. .在本行服务价格目录外自立收费项目的
C. .收费标准超出本行服务价格目录规定的
D. .对总行减免优惠政策没有执行到位的
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2489.预防机制是指在账户管理系统日常运行中,为防止因突发事件导致系统出现故障或崩溃,或者为在出现故障或崩溃时能最大程度地减少损失,所预先采取的防范措施和行动。
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1473.对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付(即分拆)。
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