1201.客户申请撤销时段存款证明,需本人携带有效身份证件至柜台办理,填写《出具/撤销个人存款证明申请书》,并交回对应时段内的所有存款证明正本;如无法交回,则不得提前解冻对应存款。
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2568.单位存款余额证明所列明的存款金额仅指该存款证明列明的存款( )
A. .金额(含存款利息)
B. .金额(不含存款利息)
C. .本金(含存款利息)
D. .本金(不含存款利息)
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1512.关于服务贸易税务备案,以下说法不正确的是
A. .无论交易金额大小,每次付汇前均需备案
B. .对于同一笔合同需多次对外付汇的,仅需在首次付汇前备案
C. .申报凭证交易附言无需备注SWBA+备案表编号后六位
D. .外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资的无需办理税务备案
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291.现金付款过程中,如客户提出调换票面等要求,柜员应如何操作?
A. .全部现金点交清楚以后办理
B. .按客户要求与隔壁工位柜员调换票面后对外支付
C. .按客户要求与钱箱内的现金调换票面后一并对外支付
D. .不理会客户的要求
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1349.针对验资类询证函回函信息的排查关注点包括( )
A. .回函规范性、准确, 完整性
B. .截至回函日已转出的资金是否在回函时进行备注
C. .
D. .备注内容是否真实、准确
E. .是否提供联系电话
F. .
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177.人民币纸币票面出现人为涂写的文字、图画、符号或其他标记,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. . 票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米。
B. .票面出现多处涂写,累计涂写面积大于40平方毫米(涂写面积大于4平方毫米起计入累计量)
C. .票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能。
D. .票面涂写面积虽未超过规定标准,但遮盖了一处以上重要防伪特征的,影响防伪功能。
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2414.单位银行账户按照用途分为
A. .基本存款账户
B. .一般存款账户
C. .专用存款账户
D. .临时存款账户
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1551.某银行于2022年12月13日为A类企业D办理1笔一般贸易退款收汇业务。该笔业务为2022年2月份企业D对外付汇业务,金额4680美元,银行直接为该企业办理收汇入账,下列说法错误的是
A. .因退汇时间超过180天,需审核相应的登记表,银行直接为其办理入账手续,属于错误行为
B. .退汇时间超过180天,但金额没有超过5万美元,不需要凭登记表办理
C. .如果该企业为B类企业,即使没有超过5万美元,也需要企业提供说明申请以及相关证明材料。
D. .在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
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1135.公众将持有的假币实物主动上缴至金融机构时,金融机构应该( )。
A. .按面值的10%予以兑换,以资鼓励
B. .经鉴定后予以没收
C. .按照假币收缴流程办理假币收缴手续
D. .引导公众将假币上交到当地人民银行分支机构
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2288.对不占用年度便利化额度的结售汇业务进行审核时,下列说法正确的是( )。
A. .已列入“关注名单”管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B. .境内个人结汇审查人民币资金用途材料,境外个人结汇审查外汇资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C. .境内个人结汇审查外汇资金来源材料,境外个人结汇审查人民币资金用途材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
D. .境内个人购汇审查外汇资金用途材料,境外个人购汇审查人民币资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
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