137.交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。
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914.2021年( )起发售的大额存单,均不得操作定期付息、到期还本。
A. .2月10日
B. .2月20日
C. .3月10日
D. .3月20日
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296.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
F. .
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2576.《账户开户及跨境收支情况证明》由机构营业部参照本行《单位账户状况证明业务管理办法》审核后确认相关信息,经分行会计结算部协助确认,并经()()审核后,按照制度要求对外出具并完成签收。
A. .机构营业部主管
B. .机构主管
C. .分行会计结算部主管
D. .客户缴回并作废的《存款余额证明》/《账户往来情况证明》 / 《账户开户及跨境收支情况证明》原件
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1995.外汇账户信息采集范围包括外汇账户的()等信息。
A. .开户
B. .关户
C. .每日余额
D. .每日收入合计
E. .每日支出合计
F. .
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1542.境外个人继承了其母亲(境内个人)的遗产50万人民币,银行可以通过个人特殊外汇业务处置制度为其办理购汇汇出。
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1572.银行办理离岸转手买卖外汇收支时,不仅要审核相关单证的真实性、交易合法性,还要审核交易本身是否具有合理性、逻辑性。
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1200."本行接到有权机关协助查询需求后,应当及时办理。对于查询( )的,原则上应当在十个工作日以内反馈。"
A. .单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息
B. .电子银行信息
C. .网银登录日志等信息
D. .POS机商户、自动机具相关信息
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1278.总行条线管理部门负责督查管理本条线营业网点服务监督的整体工作开展情况
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2888.内部账户,是指在本行T24核心系统中开立的、用于核算各类业务中非损益类账务的非客户账户。
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